50 proc. taisyklė atliekant sankcijų patikrą ir kada sandorio šalis laikoma įtraukta į sankcijų sąrašą
Kokią reikšmę sandorio šalių patikrai pagal ES, JK ir JAV sankcijų taisykles turi „EM System“ ir „Inter Rao Lietuva“ bylų sprendimai bei OFSI „Citibank“ skirta bauda
2026 m. du kartus teismuose buvo sprendžiamas klausimas, ar į sankcijų sąrašą neįtraukta bendrovė patenka į jos akcininkui taikomo lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo apimtį. Byloje „EM System“ Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino nuginčijamą kontrolės prezumpciją, kai į sankcijų sąrašą įtrauktam asmeniui priklauso lygiai 50 proc. bendrovės akcijų. Byloje „Inter Rao Lietuva“ Teismas konstatavo, kad tais atvejais, kai bendrovės kontrolė negali būti nustatyta vien pagal nuosavybės dalį, jos buvimas turi būti pagrįstas objektyviais ir pakankamai svariais įrodymais. OFSI „Citibank“ skirta 4,7 mln. GBP bauda parodo praktinę kainą, kurią gali lemti pavėluotas lėšų įšaldymas. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kokią reikšmę šie pokyčiai turi sandorio šalių patikrai, kuo JK ir JAV taisyklės skiriasi nuo ES sistemos ir kokius dokumentus bei kitą informaciją įmonė turėtų kaupti, kad galėtų pagrįsti atliktą sankcijų atitikties vertinimą.
