Partnerių patikra sankcijų taikymo kontekste

Šis mokymas skirtas visiems, siekiantiems užtikrinti, kad įmonės vykdo partnerių patikrą dėl jų atitikties sankcijų reikalavimams ir kodėl svarbu tai daryti. Klientų pažinimo reikalavimai - finansų rinkos dalyvių reikalas. Partnerio patikra kituose sektoriuose lieka šešėlyje. Mokyme aptariamos temos: Kodėl svarbu atlikti partnerio patikrinimą? Partnerio patikros nauda Priemonės partnerio patikrai atlikti...