Partnerių patikra sankcijų taikymo kontekste

Lina Taletavičiūtė-Misiūnienė
Lina Taletavičiūtė-Misiūnienė
Asocijuota partnerė, advokatė, Advokatų profesinė bendrija "Averus", Lietuva
Paskelbta 09 birž. 2024

Vaizdo įrašas užrakintas

Šis vaizdo įrašas prieinamas tik mūsų prenumeratoriams.

Šis mokymas skirtas visiems, siekiantiems užtikrinti, kad įmonės vykdo partnerių patikrą dėl jų atitikties sankcijų reikalavimams ir kodėl svarbu tai daryti. Klientų pažinimo reikalavimai - finansų rinkos dalyvių reikalas. Partnerio patikra kituose sektoriuose lieka šešėlyje. Mokyme aptariamos temos: Kodėl svarbu atlikti partnerio patikrinimą? Partnerio patikros nauda Priemonės partnerio patikrai atlikti...

Susijęs turinys

Sąjungos muitinės kodekso 10-metis: sėkmės istorijos ir pamokos ateičiai

Sąjungos muitinės kodekso 10-metis: sėkmės istorijos ir pamokos ateičiai

Juozas Šarūnas Avižienis
Juozas Šarūnas Avižienis
31 geg. 2026

Redakcijos žodis: Šiais metais Sąjungos muitinės kodeksas mini dešimtmetį, o jo „įpėdinis“ turėtų būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje rudenį, nors iki visiško operatyvinio perėjimo praeis dar ne vieni metai.…

Muitų teisė
Temos apžvalga
Kaip rengiami teisės aktai Europos Sąjungoje

Kaip rengiami teisės aktai Europos Sąjungoje

Michael Lux
Michael Lux
04 rugs. 2025

ES teisės aktai kuriami taikant įvairius teisinius procesus, kurie plačiajai visuomenei dažnai nėra aiškūs. Šiame straipsnyje aprašomi standartiniai muitinės srities reglamentų priėmimo procesai. Pagrindinius teisės aktus, pvz., Sąjungos muitinės kodeksą,…

Muitų teisė
Temos apžvalga
ES muitų teisė: Kokie teisės aktai ją sudaro?

ES muitų teisė: Kokie teisės aktai ją sudaro?

05 saus. 2023

Apibrėžimas ‘muitų teisės aktai’ pateiktas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 5 straipsnio 2 punkte. 2022 m. gruodį jis buvo papildytas reglamentu (ES)…

Muitų teisė
Administracinė atsakomybė už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus: teismų praktikos aktualijos 2022 m.

Administracinė atsakomybė už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus: teismų praktikos aktualijos 2022 m.

Gediminas Valantiejus
Gediminas Valantiejus
13 lapkr. 2022

Kviečiame atnaujinti žinias apie administracinę atsakomybę už muitų teisės pažeidimus, žiūrint praktikuojančio advokato, dėstytojo Dr. Gedimino Valantiejaus 2022 m. lapkritį vesto vebinaro įrašą tema "Administracinė atsakomybė už muitų (muitinės) teisės…

Muitų teisė
Teisinių aktualijų savaitinė apžvalga: balandis 2022

Teisinių aktualijų savaitinė apžvalga: balandis 2022

Jurgita Stanienė
Jurgita Stanienė
10 bal. 2022

Muitų teisė
Teisinių aktualijų savaitinė apžvalga: kovas 2022

Teisinių aktualijų savaitinė apžvalga: kovas 2022

Muita UAB
Muita UAB
27 kov. 2022

Muitų teisė